证券代码：601100          证券简称：恒立液压         公告编号：临2022-005



                        江苏恒立液压股份有限公司
         关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常
                         关联交易预计的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   ●江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）与关联
方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公
开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，
不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。
   ●本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。



       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022年4月23日，《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关
联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会
议审议通过，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。
    该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具了认可意见；公司审计
委员会对关联交易事项做了前置审议；该事项无需提交2021年年度股东大会批准。


       （二） 2021年度日常关联交易的预计和执行情况
    公司2021年度与关联方日常关联交易预计发生额为6,500.00万元，2021年度
实际发生额为5,814.70万元。具体情况如下表：
关联交易类              2021 年度预计发生金额    2021 年度实际发生额    实际与预计（万
               关联人
    别                         （万元）               （万元）              元）
向关联人销     恒立气
                                    1,000.00                  803.70            196.30
售产品           动
               恒明液
                                                               22.88            -22.88
                 压
向关联人采     恒立气
                                    5,000.00                4,720.70            279.30
购产品           动
租赁关联方     580 公
                                        500.00                267.42            232.58
的厂房           司
                合计                6,500.00                5,814.70            685.30
    以上差异已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议确认。


    （三）2022年日常关联交易预计情况
    公司2022年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为8,500.00万元。具体
情况如下表：
关联交易     关联   2022 年度预计发生   2022 年 1-3 月与关联人累计     2021 年度实际发
  类别         人     金额（万元）       已发生交易金额（万元）         生额（万元）
向关联人     恒立
                             2,000.00                      120.37               803.70
销售产品     气动
向关联人     恒立
                             6,000.00                    1,549.19             4,720.70
采购产品     气动
租赁关联     580
                               500.00                        2.29               267.42
方的厂房     公司
             合计            8,500.00                     1671.85             5,791.82



    二、关联人介绍和关联关系
    1.基本情况
    与公司发生日常关联交易的恒立气动主要系公司控股股东常州恒屹智能装
备有限公司（以下简称“恒屹智能”）的全资子公司，恒立气动由于日常业务需
要，与公司于 2015 年开始建立了合作关系，恒立气动经营状况良好。
    与公司发生日常关联交易的 580 公司主要系公司控股股东恒屹智能的全资
子公司，580 公司位于美国伊利诺伊州。公司全资子公司恒立美国（Hengli
America Corporation）为研发和仓储需要，于 2017 年开始租用 580 公司的厂房，
580 公司经营状况良好。
    2.上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关
联关系情形。
    3.履约能力分析。
    根据公司与上述关联方的历史交易显示，上述关联方均能按时支付货款，不
存在履约能力差等不良记录。
    4、恒立气动 2021 年度主要财务数据：资产总额 18,081.24 万元，净资产
12,879.72 万元，营业收入 16,873.87 万元，净利润 3,561.45 万元。
    580 公司 2021 年度主要财务数据：资产总额 4,956,606.45 美元，净资产
4,955,741.45 美元，营业收入 414,400.00 美元，净利润-69.77 美元。


       三、关联交易主要内容
    1、 定价原则及依据
    定价原则：公司与恒立气动、580 公司发生的各项关联交易均按照自愿、互
惠互利、公允公平公正的原则进行。
    定价依据：有国家定价的按国家定价执行；没有国家定价的按市场价格（通
过招标比价）执行；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商
定价；对于某些特定产品或服务，由双方协商定价。
    2、 付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。
    3、 结算方式： 银行汇款或银行承兑汇票。
    4、 关联交易协议签署
    授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确
交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本《关
联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变
化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过
年预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披
露协议签订及执行情况。


       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、 公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利
益。
    2、 公司上述关联交易主要为日常销售或服务交易，为生产经营所必须，具
有持续性，但交易金额较小或占同类交易的比重较小，不会对公司本期以及未来
的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对关联方产生依赖，也不会影响上市
公司的独立性。


    五、独立董事意见
    根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断
立场，对公司提供的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》的关联交易事项进行了事前审核，发表了以下独立意见：
    该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需要；交易
事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
    特此公告。
                                    江苏恒立液压股份有限公司董事会
                                                     2022年4月25日