证券代码：601100         证券简称：恒立液压            公告编号：临2023-004



                       江苏恒立液压股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
的会议通知于2023年1月8日以现场送达形式发出，并于2023年1月18日以现场会
议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席
苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的
规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：


    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票
募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》；
    该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
    该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增募集资金投资项
目实施主体的议案》；
    该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    特此公告。
                                                     江苏恒立液压股份有限公司
                                                              监事会
                                                           2023年1月18日