证券代码：601100         证券简称：恒立液压          公告编号：临2023-003



                   江苏恒立液压股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月8日
以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会
第四次会议的通知，会议于2023年1月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，
会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：
    1、审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议
案》；
     该议案的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》；
     该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    3、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的
议案》；
     该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


特此公告。
                                   江苏恒立液压股份有限公司董事会
                                                      2023年1月18日