江苏恒立液压股份有限公司
                        累计投票实施细则

                       （2023 年 4 月修订）




                             第一章    总则
    第一条 为完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，规范公司选举董事、监事（不含职工代表监事，下同）的行为，维护公司
中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江
苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特
制定本实施细则。

    第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事
时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的
投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按
意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可
以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种
投票制度。

    第三条 本实施细则适用于股东大会就选举董事、监事进行表决时，在公司
存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的情形。

    第四条 在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及
以上的情形时，公司股东大会上拟选举董事或监事时，董事会在召开股东大会通
知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。

    第五条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本制度所称
“监事”特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司工会或职
代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。


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                   第二章   董事或监事候选人的提名
    第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名非
独立董事候选人人选。每 3%表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的
人数不得超过本次拟选非独立董事人数。公司董事会、单独或者合并持有公司已
发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人人选。每 1%表决权股份数最
多可推荐一人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。上述董
事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过后，由董事会
向股东大会提出非独立董事候选人并提交股东大会选举。

    第七条 公司监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东
均可提出拟由非职工出任的监事候选人的建议名单。每 3%表决权股份数最多可
推荐一人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工出任的监事人数。上
述非职工出任监事的推荐人选经监事会审议通过后，由监事会向股东大会提出由
非职工出任的监事候选人并提交股东大会选举。

    第八条 候选人人选应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料，包括但
不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、
与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。

    第九条 董事或监事候选人人选应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接
受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人人选的资料真
实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。被提名为独立董事候选人
人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表
公开声明。

    第十条 公司董事会或监事会收到候选人人选的资料后，应按有关法律、法
规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选
人人选成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的
董事或监事人数。

    第十一条 公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或
者合计持有公司相应比例表决权股份的股东可以在股东大会召开之前提出董事、

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股东监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审
议。




                      第三章   董事、监事的选举及投票
    第十二条 具体选举步骤如下：

   （一）累积投票制的票数计算法

    1．每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人
数之积，即为该股东本次累积表决票数；

    2．股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重
新计算股东累积表决票数；

    3．公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决
票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对
宣布结果有异议时，应立即进行核对。

   （二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独
立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：

    1．选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选
出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；

    2．选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数
乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事
或监事候选人。

   （三）投票方式：

    1．股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须在一张选票
上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或监事后标出其所使用的表决
权数目（或称选票数）；

    2．每位股东所投的董事和监事选票数不得超过其拥有董事或监事选票数的
最高限额，所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数；

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    3．若某位股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董事或监事最
高选票数，该股东所投的董事或监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃
权；

    4．若某位股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票
总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。

    5．如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票
数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权；

    6．表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选
人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。




                      第四章   董事、监事的当选
    第十三条 董事或监事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，得
票多者当选。同时，每位当选董事或监事获得的投票表决权数不得低于出席股东
大会股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

    第十四条 董事或监事的当选原则

    1．股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事
或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数
必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二
分之一；

    2．如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多
者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公
司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大
会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定的董
事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选
举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内
再次召开。



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    3．若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的
董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票
数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同且若共同当选会使当选董
事人数超过应选人数时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决
定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司
章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东
大会对缺额董事进行选举。




                             第五章    附则
    第十五条 股东大会对董事或监事候选人进行投票表决前，大会主持人或其
指定人员负责对公司累积投票制度进行解释说明，以保证股东正确投票。

    第十六条 本实施细则所称“以上”“达到”都含本数；“超过”“低于”
“多于”“少于”不含本数。

    第十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。

    第十八条 本实施细则经股东大会审议通过。

    第十九条 本实施细则由公司董事会负责解释。




                                              江苏恒立液压股份有限公司

                                                二〇二三年四月二十二日




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