证券代码：601127             证券简称：小康股份         公告编号：2018-119

债券代码：113016             债券简称：小康转债

转股代码：191016             转股简称：小康转股


                 重庆小康工业集团股份有限公司
              2018 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 12 日
    (二)      股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合
办公大楼 106 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   681,582,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                     72.14%
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出
席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，
由董事马剑昌先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
         (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
         1、      公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长张兴海先生，董事张兴
     礼先生、刘昌东先生、岑远川先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先
     生，因公未能出席本次会议；
         2、      公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黎明先生、张渝女士因公未能
     出席本次会议；
         3、      董事会秘书孟刚先生出席了会议。
         二、     议案审议情况
          (一) 非累积投票议案
         1、      议案名称：关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易
     的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
       股东类型                  同意                       反对                     弃权
                          票数          比例（%）    票数          比例       票数           比例
                                                                   （%）                     （%）
         A股            3,969,028 97.7995           89,300     2.2005                0       0.0000


(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称                   同意                            反对                      弃权
序号                        票数          比例（%）         票数      比例（%） 票数 比例（%）
       关于拟向银行
       申请贷款转移
 1     并进行冲抵债      1,469,028         94.2694      89,300            5.7306         0      0.0000
       务暨关联交易
       的议案




         (三)     关于议案表决的有关情况说明
         上述议案 1 为关联交易，关联方重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业
有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容所持有的共计 677,523,800
股在表决时进行了回避。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：杨小蕾律师、王宁律师
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨小蕾律师、王宁律师见证，出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效
    四、   备查文件目录
    1、    公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                          重庆小康工业集团股份有限公司
                                                      2018 年 11 月 13 日