证券代码：601127         证券简称：小康股份          公告编号：2018-134

债券代码：113016         债券简称：小康转债

转股代码：191016         转股简称：小康转股

              重庆小康工业集团股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

三次会议于 2018 年 12 月 22 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018 年

12 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张兴海

先生召集及主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及

《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于下属子公司重庆金康动力新能源有限公司增资扩

股的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

    （二）审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并回

购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

    （三）审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

   特此公告。


                                   重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 28 日