重庆小康工业集团股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第二十三次会议的独立意见

    重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十三次会议于 2018 年 12 月 27 日召开。根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆小康工业集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，
本着实事求是的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，发表独
立意见如下：
    一、关于公司调整及回购注销部分限制性股票相关事项
    因公司实施 2017 年年度权益分派方案，向全体股东每股派发现
金红利 0.24 元（含税），共计派发现金红利 218,211,084 元。根据
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司需对限制性
股票回购价格进行调整。具体如下：《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》尚未解除限售的限制性股票回购价格由 10.27 元/股调整
为 10.03 元/股。
    鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，公司根据《2017 年限制性
股票激励计划（草案）》相关规定，回购注销其持有的尚未解除限售
的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2017 年限制
性股票激励计划（草案）》相关规定。
    综上，我们同意公司对《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
限制性股票回购价格进行调整并同意回购注销《2017 年限制性股票
激励计划（草案）》已离职激励对象获授但尚未解除限售的全部限制
性股票。本次限制性股票回购价格的调整不存在损害上市公司及股东
利益的情形，本次回购注销对公司的财务状况和经营成果不会产生实
质性影响。
    二、关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度相关事项
    本次公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度，是依据截至目
前日常关联交易实际发生额以及公司生产经营实际情况作出的，预计
增加的部分关联交易的交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价
格）公平、合理确定，交易公允合理，未导致资金占用和公司利益损
失，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符
合本公司及股东的整体利益，发挥了公司与关联方的协同效应，有利
于促进公司发展。


独立董事：

      付于武            刘 斌               刘凯湘


                                      2018 年 12 月 27 日