证券代码：601127          证券简称：小康股份         公告编号：2018-139

债券代码：113016          债券简称：小康转债

转股代码：191016          转股简称：小康转股

              重庆小康工业集团股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六

次会议于 2018 年 12 月 22 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018 年 12

月 27 日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席张兴明先生召集及主持。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集

团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并

回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    监事会认为，本次限制性股票回购价格的调整不存在损害上市公司及股东利

益的情形；鉴于 2017 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因工作调动及个人

原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司回购

注销其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 300,000 股，本次回购注销对

公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。

   特此公告。


                重庆小康工业集团股份有限公司监事会

                         2018 年 12 月 28 日