证券代码：601127             证券简称：小康股份          公告编号：2021-105

债券代码：113016            债券简称：小康转债


                   重庆小康工业集团股份有限公司

              第四届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
以通讯表决方式召开，并于 2021 年 7 月 26 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召
集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定及公司 2021
年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予数
量进行了调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 2,779 名变更为 2,763 名，首次授
予的股票期权数量由 3,339 万份调整为 3,331 万份，预留部分由 661 万份变更为 669 万
份，授予总量不变。除上述调整外，公司本次向激励对象授出权益与公司 2021 年第三
次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
    董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的激励对象，系关联董事，
对本议案回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于调整 2021 年
股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-107）。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021
年 7 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 2,763 名激励对象授予股票期权 3,331 万份，
行权价格为 66.03 元/份。
    董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的激励对象，系关联董事，
对本议案回避表决
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于向激励对象首
次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-108）。
    特此公告。
                                            重庆小康工业集团股份有限公司董事会

                                                                2021 年 7 月 27 日