证券代码：601127           证券简称：小康股份      公告编号：2021-117
转债代码：113016           转债简称：小康转债

              重庆小康工业集团股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日
发出第四届董事会第十六次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于 2021
年 8 月 30 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，
实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。



             重庆小康工业集团股份有限公司董事会

                               2021 年 8 月 31 日