小康股份：2021年第四次临时股东大会决议公告2021-10-16
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-135
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 531,624,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.0923
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 4 人，公司董事刘昌东先生、尤峥先生、
李玮先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和刘斌
先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 523,523,099 98.4761 1,300 0.0002 8,100,000 1.5237
2、 议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 523,523,099 98.4761 1,300 0.0002 8,100,000 1.5237
3、 议案名称：关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,961,858 99.9918 1,300 0.0082 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更部 72,428, 89.9400 1,300 0.0016 8,100 10.0584
1 分募投项目 808 ,000
的议案
关于为下属 72,428, 89.9400 1,300 0.0016 8,100 10.0584
2 子公司提供 808 ,000
担保的议案
关于子公司 13,437, 99.9903 1,300 0.0097 0 0.0000
转让参股公 858
3 司股权暨关
联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权股份的 2/3
以上通过；议案 3 在审议时关联股东已回避表决，本次会议审议的所有议案均获
得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁律师、杨子涵律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
