证券代码：601127        证券简称：小康股份      公告编号：2021-144
转债代码：113016        转债简称：小康转债


                 重庆小康工业集团股份有限公司

   关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、    股东大会有关情况

    1. 股东大会类型和届次：
    2021 年第五次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 5 日
    3. 股权登记日
     股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          601127        小康股份          2021/10/29

    二、    增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：重庆小康控股有限公司
    2. 提案程序说明
    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 19
日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.93%股份的股东重庆小康控
股有限公司，在 2021 年 10 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于独立董事辞职暨补选独立董
事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    上述临时提案的详细内容，请见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易
所发布的《重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资
料》。
       三、   除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 19 日公告的原股东大会
通知事项不变。

       四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

    (一)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 11 月 5 日      14 点 00 分
    召开地点：公司会议室
    (二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日
                      至 2021 年 11 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                      A 股股东

非累积投票议案

          关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份
1                                                                        √
          有限公司的议案
2.00      关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案                    √
2.01      发行股票的种类和面值                                           √
2.02      发行时间                                                       √
2.03      发行方式                                                       √
2.04      发行规模                                                       √

2.05      定价方式                                                       √
2.06      发行对象                                                       √
2.07    发售原则                                                      √
3       关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案             √
        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本
4                                                                     √
        次 H 股股票发行并在香港上市有关事项的议案

5       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                        √
6       关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案                   √
        关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案
7                                                                     √
        的议案
        关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公
8                                                                     √
        司章程》的议案
        关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公
9                                                                     √
        司股东大会议事规则》的议案
        关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公
10                                                                    √
        司董事会议事规则》的议案

        关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公
11                                                                    √
        司监事会议事规则》的议案
        关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制
12                                                                    √
        度》的议案
        关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际
13                                                                    √
        控制人行为规范》的议案
        关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任
14                                                                    √
        保险及招股说明书责任保险的议案

        关于聘请德勤关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在
15                                                                    √
        香港上市的申报会计师的议案
累积投票议案

        关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案                    应选独立董事（1）
16.00
                                                                      人
16.01   叶礼德                                                        √
    1、   各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康
工业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料》。
    2、   特别决议议案：1-8

    3、   对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、14、15、16

    4、   涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。

                                      重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 27 日




    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                授权委托书


重庆小康工业集团股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021
年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称            同意     反对    弃权

       关于公司发行 H 股股票并在香港上市
1
       及转为境外募集股份有限公司的议案

       关于公司发行 H 股股票并在香港上市
2.00
       方案的议案

2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行时间

2.03   发行方式

2.04   发行规模

2.05   定价方式

2.06   发行对象

2.07   发售原则

       关于公司发行 H 股股票并在香港上市
3
       决议有效期的议案

       关于提请股东大会授权董事会及其授
4      权人士全权处理与本次 H 股股票发行
       并在香港上市有关事项的议案

5      关于公司前次募集资金使用情况报告
     的议案

     关于公司发行 H 股股票募集资金使用
6
     计划的议案

     关于公司发行 H 股股票并在香港上市
7
     前滚存利润分配方案的议案

     关于修订 H 股发行后适用的《重庆小
8    康工业集团股份有限公司章程》的议
     案

     关于修订 H 股发行后适用的《重庆小
9    康工业集团股份有限公司股东大会议
     事规则》的议案

     关于修订 H 股发行后适用的《重庆小
10   康工业集团股份有限公司董事会议事
     规则》的议案

     关于修订 H 股发行后适用的《重庆小
11   康工业集团股份有限公司监事会议事
     规则》的议案

     关于修订《重庆小康工业集团股份有
12
     限公司对外担保管理制度》的议案

     关于修订《重庆小康工业集团股份有
13   限公司控股股东和实际控制人行为规
     范》的议案

     关于为公司董事、监事、高级管理人
14   员及相关人员购买责任保险及招股说
     明书责任保险的议案

     关于聘请德勤关黄陈方会计师行为公
15   司发行 H 股股票并在香港上市的申报
     会计师的议案
 序号                  累积投票议案名称                      投票数
16.00    关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
16.01    叶礼德


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托日期：     年      月   日


    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。