证券代码：601127             证券简称：小康股份          公告编号：2021-161
债券代码：113016           债券简称：小康转债


                   重庆小康工业集团股份有限公司

            第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 22 日发出
第四届董事会第二十一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，并于 2021 年 12 月
24 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事
12 名。全体董事一致豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
    董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。
    特此公告。
                                            重庆小康工业集团股份有限公司董事会

                                                               2021 年 12 月 25 日