证券代码：601127            证券简称：小康股份      公告编号：2021-164
转债代码：113016            转债简称：小康转债

                  重庆小康工业集团股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

    1. 股东大会类型和届次：
    2022 年第一次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2022 年 1 月 5 日
    3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          601127       小康股份           2021/12/30

二、     增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：重庆小康控股有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 12 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 32.63%股
份的股东重庆小康控股有限公司，在 2021 年 12 月 24 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于 2022 年度日常关联交易预
计的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    上述临时提案的详细内容，请见公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易
所发布的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 21 日公告的原股东大会通
   知事项不变。
四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

    (一)       现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分
    召开地点：公司会议室
    (二)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
                            至 2022 年 1 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)       股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)       股东大会议案和投票股东类型
                                                                  投票股东类型
        序号                          议案名称
                                                                    A 股股东
                                     非累积投票议案
           1     关于 2022 年度担保额度预计的议案                      √
           2     关于 2022 年度日常关联交易预计的议案                  √
       1、     各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康
工业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
       2、     特别决议议案：议案 1
       3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
       4、     涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
        应回避表决的关联股东名称：与该关联交易有利害关系的关联人在股东
大会审议该议案时，将回避表决。
       5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。


                                          重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书



                                   授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
     兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                      同意       反对   弃权

 1       关于 2022 年度担保额度预计的议案

 2       关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
     委托人身份证号：                        受托人身份证号：
     委托日期：      年     月     日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。