小康股份:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-06
证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-005
转债代码:113016 转债简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 516,428,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
37.9745
决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张正萍先生因工作原因未能出
席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定,经半数以上董事共同推举,
由董事张正源先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小
康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人,出席 4 人,公司董事张正萍先生、尤峥先生、李玮
先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和刘斌先生
因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事胡卫东先生因公未能出席本次
会议;
3、董事会秘书申薇女士出席本次会议,部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2022 年度担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 515,680,599 99.8551 747,828 0.1449 0 0.0000
2、 议案名称:关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,522,028 99.8824 6,500 0.1176 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于 2022 年 91,784,882 99.1918 747,828 0.8082 0 0.0000
度担保额度预
计的议案
2 关于 2022 年 2,998,028 99.7836 6,500 0.2164 0 0.0000
度日常关联交
易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
前述第 1 项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所
持表决权股份的 2/3 以上通过。议案 2 在审议时关联股东已回避表决。本次会
议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:王宁律师、杨子涵律师
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证,出具了
法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2022 年第一次临时股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司
2022 年 1 月 6 日