证券代码：601127            证券简称：小康股份        公告编号：2022-005

转债代码：113016            转债简称：小康转债


                 重庆小康工业集团股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

       1、出席会议的股东和代理人人数                                       39

       2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             516,428,427
       3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                     37.9745
决权股份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张正萍先生因工作原因未能出
席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，
由董事张正源先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小
康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
          1、 公司在任董事 12 人，出席 4 人，公司董事张正萍先生、尤峥先生、李玮
       先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和刘斌先生
       因公未能出席本次会议；
          2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席本次
       会议；
          3、董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。

           二、      议案审议情况

            (一) 非累积投票议案
          1、 议案名称：关于 2022 年度担保额度预计的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东                          同意                                   反对                                      弃权

类型              票数               比例（%）         票数            比例（%）                 票数            比例（%）

A股             515,680,599             99.8551         747,828               0.1449                0                  0.0000

          2、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东                          同意                                    反对                                     弃权

类型              票数               比例（%）          票数                比例（%）            票数            比例（%）

A股               5,522,028             99.8824              6,500             0.1176               0                  0.0000

           (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                          同意                               反对                             弃权

序号                            票数          比例（%）              票数        比例（%）          票数         比例（%）

 1      关于 2022 年           91,784,882          99.1918           747,828            0.8082             0           0.0000
        度担保额度预
        计的议案
 2      关于 2022 年            2,998,028          99.7836             6,500            0.2164             0           0.0000
        度日常关联交
        易预计的议案

           (三)      关于议案表决的有关情况说明
    前述第 1 项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所
持表决权股份的 2/3 以上通过。议案 2 在审议时关联股东已回避表决。本次会
议审议的所有议案均获得通过。

    三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：王宁律师、杨子涵律师
   2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

   四、    备查文件目录

   1、 2022 年第一次临时股东大会决议；
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                         重庆小康工业集团股份有限公司
                                                       2022 年 1 月 6 日