小康股份:关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2022-01-29
证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-021
转债代码:113016 转债简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 2 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601127 小康股份 2022/1/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:重庆小康控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知,持有 32.63%股份的
股东重庆小康控股有限公司,在 2022 年 1 月 28 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容
重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于补选独立非执行董事的议案》
作为临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
上述临时提案的详细内容,请见公司在上海证券交易所发布的《重庆小康工
业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 1 月 27 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开地点:公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 募集资金投向 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用
5 √
可行性分析报告的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
6 √
补措施及相关主体承诺的议案
关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金
7 √
专用账户的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
8 人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜 √
的议案
累积投票议案
9.00 关于补选独立非执行董事的议案 应选独立董事(1)人
9.01 黎明 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆小康
工业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:1-8
3、 对中小投资者单独计票的议案:1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2022
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于非公开发行 A 股股票预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行
5
性分析报告的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
6
施及相关主体承诺的议案
关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用
7
账户的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
8
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于补选独立非执行董事的议案
9.01 黎明
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。