证券代码：601127        证券简称：小康股份         公告编号：2022-021
转债代码：113016        转债简称：小康转债

                 重庆小康工业集团股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 股东大会有关情况

    1. 股东大会类型和届次：
         2022 年第二次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日
    3. 股权登记日

      股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日
         Ａ股          601127        小康股份          2022/1/28

    二、   增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：重庆小康控股有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 32.63%股份的
股东重庆小康控股有限公司，在 2022 年 1 月 28 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
    3. 临时提案的具体内容
    重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于补选独立非执行董事的议案》
作为临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    上述临时提案的详细内容，请见公司在上海证券交易所发布的《重庆小康工
业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

    三、   除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 27 日公告的原股东大会
通知事项不变。
       四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

    (一)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 2 月 11 日      14 点 00 分
    召开地点：公司会议室
    (二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                           至 2022 年 2 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                          议案名称
                                                            A 股股东
    非累积投票议案
1       关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案               √
2.00    关于非公开发行 A 股股票方案的议案                   √
2.01    本次发行股票的种类和面值                            √
2.02    发行方式和发行时间                                  √
2.03    发行对象及认购方式                                  √
2.04    定价基准日、发行价格和定价原则                      √
2.05    发行数量                                            √
2.06    本次发行股票的限售期                                √
2.07    募集资金投向                                        √
2.08    上市地点                                            √
2.09    本次发行完成前滚存未分配利润的安排                  √
2.10    本次发行决议的有效期                                √
3       关于非公开发行 A 股股票预案的议案                   √
4       关于前次募集资金使用情况报告的议案                  √
        关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用
5                                                           √
        可行性分析报告的议案
        关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
6                                                           √
        补措施及相关主体承诺的议案
          关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金
7                                                            √
          专用账户的议案
          关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
8         人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜            √
          的议案
                                  累积投票议案
9.00      关于补选独立非执行董事的议案              应选独立董事（1）人
9.01      黎明                                              √
    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康
工业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
    2、      特别决议议案：1-8
    3、      对中小投资者单独计票的议案：1-9
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
    特此公告。



                                     重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称             同意    反对   弃权

1      关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00   关于非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01   本次发行股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象及认购方式

2.04   定价基准日、发行价格和定价原则

2.05   发行数量

2.06   本次发行股票的限售期

2.07   募集资金投向

2.08   上市地点

2.09   本次发行完成前滚存未分配利润的安排

2.10   本次发行决议的有效期

3      关于非公开发行 A 股股票预案的议案

4      关于前次募集资金使用情况报告的议案

       关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行
5
       性分析报告的议案

       关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
6
       施及相关主体承诺的议案
         关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用
7
         账户的议案

         关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
8
         办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

序号                   累积投票议案名称                         投票数
9.00     关于补选独立非执行董事的议案
9.01     黎明

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

委托日期：      年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。