证券代码：601127          证券简称：小康股份         公告编号：2022-037

债券代码：113016          债券简称：小康转债

              重庆小康工业集团股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

四次会议以通讯表决方式召开，并于 2022 年 4 月 26 日形成有效决议。会议由张

正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于不提前赎回“小康转债”的议案》
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司公告。
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                     重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日