小康股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告2022-04-27
证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-037
债券代码:113016 债券简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
四次会议以通讯表决方式召开,并于 2022 年 4 月 26 日形成有效决议。会议由张
正萍董事长召集,会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于不提前赎回“小康转债”的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
公司公告。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日