小康股份：第四届监事会第二十次会议决议公告2022-04-30
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-049
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2022 年 4 月 17 日发出通知，于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务
状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资
本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《2021 年内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过《2021 年第一季度报告》
监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十）审议通过《关于向非金融机构申请委托贷款暨关联交易的议案》
根据经营发展需要，公司向控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小
康控股”）申请总金额不超过 10 亿元的委托贷款，贷款用于补充公司及下属公司
营运资金，使用期限不超过 18 个月，利率不高于全国银行间同业拆借中心公布
的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。公司无需为该委托贷款提供担保，可申请提
前还款，利随本清。小康控股系公司控股股东，故本次委托贷款构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日
