小康股份：关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见2022-04-30
会议文件
重庆小康工业集团股份有限公司独立非执行董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 28 日召开。根据《上市公司独立
董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）
《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作
为公司的独立非执行董事，本着谨慎的原则，我们认真审阅了本次会
议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独
立意见如下：
一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
公司2021年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《公司章程》
以及《利润分配管理制度》的相关规定，符合公司的客观情况和利润
分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董
事会2021年度利润分配预案，并同意提交年度股东大会审议。
二、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见
公司董事会就《2021 年度内部控制评价报告》的决策程序符合法
律、法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。公司已建
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立了健全的内部控制体系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，并在
经营活动中得到较好的执行。公司内部控制评价报告真实客观地反映
了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况，未
来仍需按照有关法规和规范性文件的要求，进一步完善内部控制制度，
规范制度的执行，强化执行效果的监督与检查。
三、募集资金使用情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）与公
司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司
严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，不存在
募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业
务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，在2021年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽
职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为
保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审
计机构，聘期一年，并同意提交年度股东大会审议。
五、关于计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见
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公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项是基于谨慎性
原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应
的决策程序。计提减值损失后，公司的财务报表能够真实、准确的反
应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准
确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计
提信用减值损失和资产减值损失。
六、关于向非金融机构申请委托贷款暨关联交易的独立意见
本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务
发展的资金需求；借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、
公允，没有损害公司及其他股东的利益；公司审议本议案的董事会召
开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不
存在损害公司、中小股东以及公众投资者利益的情形。
（以下无正文，为签字页）
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（此页无正文，系《重庆小康工业集团股份有限公司独立非执行董
事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》之签署
页）
独立非执行董事签字：
[付于武] [刘 斌] [刘凯湘] [黎 明]
年 月 日
