小康股份:关于2021年度拟不进行利润分配的公告2022-04-30
证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-043
债券代码:113016 债券简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年度利润分配预案为:2021 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金
转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,重庆小康工业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润为-18.24 亿元。截止 2021
年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润约为 14.65 亿元。
经董事会决议,公司拟定 2021 年度利润分配预案如下:本年度拟不进行现金分红,
也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《重庆小康工业集团股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,鉴于公司 2021 年度经审计净利润
为负数,不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,本年
度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
三、已履行的相关决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《2021 年
度利润分配预案》,表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)独立非执行董事意见
公司 2021 年度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》的相关
规定,符合公司的客观情况和利润分配政策,有利于维护公司的可持续发展和股东的长
远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意 2021 年
度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《2021 年度利
润分配预案》,公司监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公
司章程》等规定,并履行了相关决策程序,不存在损害股东利益的情形,同意公司 2021
年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需获得公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日