小康股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告2022-04-30
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-041
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 17 日
发出第四届董事会第二十五次会议通知，于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张正萍先生召集，应到董事 12
人，实际出席会议董事 12 人（其中尤峥董事书面委托李玮董事代为出席并行使
表决权）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）听取《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
（三）听取《2021 年度独立非执行董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度独立非执行董事述职报告》。
（四）审议通过《2021 年度总裁工作报告》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十）审议通过《2022 年度经营计划暨预算方案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十一） 审议通过《关于 2022 年度融资授信额度的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十四）审议通过《2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十五）审议通过《关于授权董事长及其授权人士办理责任保险购买相关
事宜的议案》
根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于为公司董事、监
事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案》，经
股东大会授权，董事会及其授权人士可在遵循相关规定及行业惯例的前提下办
理为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股书责任保险
（以下简称“责任保险”）的相关事宜，并在上述责任权限范围内，在责任保险
的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。经审议，董事
会同意授权董事长及其授权人士在股东大会上述授权范围内办理责任保险购买
相关事宜。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十六）审议通过《关于向非金融机构申请委托贷款暨关联交易的议案》
根据经营发展需要，公司向控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称
“小康控股”）申请总金额不超过 10 亿元的委托贷款，贷款用于补充公司及下
属公司营运资金，使用期限不超过 18 个月，利率不高于全国银行间同业拆借中
心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。公司无需为该委托贷款提供担保，
可申请提前还款，利随本清。小康控股系公司控股股东，故本次委托贷款构成
关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需提交股东大会审议。
董事张正萍、张正源回避表决。表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反
对，2 票回避。
（十七）审议通过《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》相关规
定，董事会增补黎明先生为第四届董事会审计委员会委员、增补刘凯湘为第四
届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十八）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
