证券代码：601127            证券简称：小康股份         公告编号：2022-054
转债代码：113016            转债简称：小康转债



                 重庆小康工业集团股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

          本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                           24
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               512,621,327
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                    37.6940
决权股份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 12 人，出席 6 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周
昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生因公未能出席本次会议；
      2、      公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席
本次会议；
      3、      董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
      二、     议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      1、      议案名称：2021 年度董事会工作报告
      审议结果：通过
      表决情况：

股东                   同意                          反对                      弃权

类型            票数           比例（%）      票数    比例（%）       票数       比例（%）

A股            512,588,627       99.9936 30,100             0.0059     2,600          0.0005


   2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
      审议结果：通过
      表决情况：

股东                   同意                          反对                      弃权

类型            票数           比例（%）      票数    比例（%）       票数       比例（%）

A股            512,588,627       99.9936 30,100             0.0059     2,600          0.0005


   3、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                    同意                          反对                       弃权
类型    票数               比例（%）       票数      比例（%）       票数       比例（%）
A股          512,588,627       99.9936      30,100          0.0059     2,600          0.0005


   4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                 同意                          反对                     弃权
类型         票数        比例（%）      票数      比例（%）       票数     比例（%）
A股    512,588,627           99.9936    30,100          0.0059    2,600          0.0005


   5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
   审议结果：通过
   表决情况：

股东             同意                            反对                     弃权

类型      票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数     比例（%）

A股    512,588,627          99.9936      30,100          0.0059 2,600            0.0005



   6、 议案名称：关于 2022 年度融资授信额度的议案


   审议结果：通过
   表决情况：

股东             同意                            反对                     弃权

类型      票数          比例（%）       票数       比例（%）      票数     比例（%）

A股    511,829,499          99.8455    789,228           0.1540   2,600          0.0005


   7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

股东             同意                           反对                      弃权

类型      票数        比例（%）        票数       比例（%）       票数     比例（%）

A股    512,588,627          99.9936    30,100           0.0059    2,600          0.0005



   (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称             同意              反对                 弃权
序号                       票数     比例（%） 票数    比例         票数    比例
                                                      （%）                （%）
       2021 年度利润
5                        96,430,678   99.9661    30,100   0.0312   2,600   0.0027
       分配预案
       关于续聘会计
7      师 事 务 所 的 议 96,430,678   99.9661    30,100   0.0312   2,600   0.0027
       案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    上述议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
    独立非执行董事向股东大会汇报了《2021 年度独立非执行董事述职报告》。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：王宁律师、杨子涵律师
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、 2021 年年度股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                重庆小康工业集团股份有限公司
                                                            2022 年 5 月 21 日