小康股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告2022-07-12
证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-068
债券代码:113016 债券简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议
于 2022 年 7 月 2 日发出通知,并于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议由张
正萍董事长召集,会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业
集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本次公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告(公告编号:2022-
070)。
2、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行
权条件成就的议案》
董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象,系关
联董事,对本议案回避表决。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告(公告编号:2022-
071)。
3、审议通过了《关于注销股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》
董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象,系关
联董事,对本议案回避表决。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告(公告编号:2022-
072)。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等相关规定,董事会同意聘任尹先知先
生为副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
尹先知,男,1968 年 1 月出生,中共党员,市委党校研究生学历。曾任重庆市沙坪坝
区财政局局长,沙坪坝区陈家桥镇党委书记,沙坪坝区曾家镇党委副书记、镇长,重庆富
源新农村投资有限公司党委书记、董事长,重庆迈瑞城市建设投资有限公司党委书记、董
事长。
尹先知先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。公司独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
5、审议通过了《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
6、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告(公告编号:2022-
074)。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日