证券代码：601127             证券简称：小康股份            公告编号：2022-068
债券代码：113016             债券简称：小康转债


                   重庆小康工业集团股份有限公司

              第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2022 年 7 月 2 日发出通知，并于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议由张
正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业
集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本次公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-
070）。
    2、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行
权条件成就的议案》
    董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系关
联董事，对本议案回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-
071）。
    3、审议通过了《关于注销股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》
    董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系关
联董事，对本议案回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-
072）。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
   根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意聘任尹先知先
生为副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   尹先知，男，1968 年 1 月出生，中共党员，市委党校研究生学历。曾任重庆市沙坪坝
区财政局局长，沙坪坝区陈家桥镇党委书记，沙坪坝区曾家镇党委副书记、镇长，重庆富
源新农村投资有限公司党委书记、董事长，重庆迈瑞城市建设投资有限公司党委书记、董
事长。
   尹先知先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
   表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
    5、审议通过了《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-
074）。
    特此公告。
                                                重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 7 月 12 日