证券代码：601127            证券简称：小康股份         公告编号：2022-088
转债代码：113016            转债简称：小康转债


                 重庆小康工业集团股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 7 月 27 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
    1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                            40
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                                503,291,834
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                    33.6172
权股份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周昌
玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生因公未能出席本次会议；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事胡卫东先生、况娟女士因公
未能出席本次会议；
      3、 董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
      二、   议案审议情况
      (一)   非累积投票议案
      1、    议案名称：关于变更公司名称的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                           同意                            反对                        弃权
股东类型
                    票数           比例（%）       票数      比例（%）      票数       比例（%）
  A股              503,288,534          99.9993    3,300          0.0007          0          0.0000

      2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型                   同意                            反对                        弃权
                    票数           比例（%）       票数      比例（%）      票数       比例（%）
  A股              503,288,634          99.9993    3,200          0.0007          0          0.0000
      (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                      反对                        弃权
             议案名称
序号                             票数      比例（%）       票数    比例（%）          票数    比例（%）
         关于变更公司
  1                        76,680,585          99.9956    3,300          0.0044          0       0.0000
         名称的议案
         关于修订《公司
  2                        76,680,685          99.9958    3,200          0.0042          0       0.0000
         章程》的议案
      (三)   关于议案表决的有关情况说明
      前述议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东
代表所持表决权的 2/3 以上通过。
      三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：王宁律师、杨子涵律师
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                             重庆小康工业集团股份有限公司
                                                         2022 年 7 月 28 日