证券代码：601127            证券简称：赛力斯           公告编号：2022-119



                      赛力斯集团股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司办公室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

    1、出席会议的股东和代理人人数                                       24
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              509,788,296
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                   34.0489
权股份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 12 人，出席 7 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周
昌玲先生、独立非执行董事付于武先生、刘凯湘先生因公未能出席本次会议；
         2、     公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席
   本次会议；
         3、     董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
         二、    议案审议情况
          (一) 非累积投票议案

         1、     议案名称：关于《赛力斯集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计
   划（草案）》及其摘要的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
  股东                 同意                         反对                       弃权
  类型          票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数       比例（%）

   A股     509,710,605          99.9955   23,100           0.0045          0          0.0000
         2、     议案名称：关于《赛力斯集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计
   划实施考核管理办法》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：

  股东                 同意                       反对                         弃权

  类型          票数       比例（%）      票数        比例（%）      票数       比例（%）

   A股     509,710,605          99.9955    23,100          0.0045          0          0.0000

         3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及相关人士办理股权激励相关
   事宜的议案
         审议结果：通过
         表决情况：

  股东                 同意                       反对                         弃权
  类型          票数       比例（%）      票数        比例（%）      票数       比例（%）
   A股     509,710,605          99.9955    23,100          0.0045          0          0.0000

         (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                   同意                     反对                  弃权
序号                                            比例                比例                比例
                                     票数                 票数               票数
                                                （%）               （%）               （%）
       关于《赛力斯集团股份有限公

 1     司 2022 年股票期权激励计划   8,836,007   99.7393   23,100    0.2607        0     0.0000

       （草案）》及其摘要的议案

       关于《赛力斯集团股份有限公

 2     司 2022 年股票期权激励计划   8,836,007   99.7393   23,100    0.2607        0     0.0000

       实施考核管理办法》的议案

       关于提请股东大会授权董事会

 3     及相关人士办理股权激励相关   8,836,007   99.7393   23,100    0.2607        0     0.0000

       事宜的议案

         (三)   关于议案表决的有关情况说明
         前述议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东
     代表所持表决权的 2/3 以上通过。
         三、   律师见证情况
         1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
         律师：王宁律师、杨子涵律师
         2、    律师见证结论意见：
         本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
     法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
     法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
     次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
     果合法有效。
         四、   备查文件目录
         1、2022 年第四次临时股东大会决议；
         2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                   赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 9 月 16 日