证券代码：601127                证券简称：赛力斯           公告编号：2022-122

                        赛力斯集团股份有限公司
  关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的
                                        公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆小康控股有
限公司（以下简称“小康控股”）的通知，小康控股 2021 年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券（第四期）（以下简称“21 康 04EB”）于近日已全部完成换股，累计
换股 17,851,056 股，占公司总股本的 1.19%。本次换股完成后，小康控股持有公司股
份 425,957,893 股，占公司总股本的 28.45%。现将有关情况公告如下：

    一、可交换公司债券换股情况

    自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 7 月 14 日，21 康 04EB 累计换股 9,787,229 股，具
体内容详见 2022 年 7 月 16 日披露的小康控股及重庆渝安汽车工业有限公司出具的
《简式权益变动报告书》；自 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 9 月 14 日，21 康 04EB 累
计换股 8,063,827 股。
    截至目前，21 康 04EB 已全部完成换股，累计换股 17,851,056 股。换股完成后，
小康控股持有公司股份 425,957,893 股，占公司总股本的 28.45%。

    二、换股前后控股股东持股情况


 股东名称       股份性质          本次换股前持有股份            本次换股后持有股份

                                股份数量      占总股本        股份数量         占总股本
                                  （股）      比例（%）         （股）         比例（%）
 小康控股    无限售流通股
                               443,808,949         32.63% 425,957,893             28.45%

        注：本次换股前占总股本比例以 2022 年 1 月 10 日公司总股本 1,359,932,705 股计算，

    换股后占总股本比例以 2022 年 9 月 15 日公司总股本 1,497,247,837 股计算。

    三、其他情况说明
    1、本次换股行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、本次换股完成后，小康控股持有公司股份 425,957,893 股，占公司总股本
的 28.45%，本次换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    3、本次换股完成后，“21 康 04EB”余额减少至 0 元，“21 康 04EB”将提
前摘牌。
    特此公告。


                                          赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 20 日