证券代码：601127             证券简称：赛力斯            公告编号：2022-124


                      赛力斯集团股份有限公司

              第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2022
年 9 月 13 日发出通知，会议以通讯表决的方式召开，并于 2022 年 9 月 28 日形成有效
决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于投资建设新能源汽车升级项目的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    （二）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    执行董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的激励对象，系关联
董事，对本议案回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    （三）审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》
    执行董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的激励对象，系关联
董事，对本议案回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
   （四）审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权
的议案》
   执行董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的激励对象，系关联
董事，对本议案回避表决。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
   特此公告。
                                                赛力斯集团股份有限公司董事会

                                                            2022 年 9 月 29 日