证券代码：601127              证券简称：赛力斯            公告编号：2022-137


                      赛力斯集团股份有限公司

            第四届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于
2022 年 10 月 18 日发出通知，会议以通讯表决的方式召开，并于 2022 年 10 月 28 日形
成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    特此公告。
                                                   赛力斯集团股份有限公司董事会

                                                               2022 年 10 月 29 日