证券代码：601127             证券简称：赛力斯            公告编号：2022-155

                        赛力斯集团股份有限公司
               第四届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2022 年 11
月 24 日发出通知，会议以通讯表决的方式召开，并于 2022 年 12 月 5 日形成有效决议。本次
会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集
团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》
    监事会认为：鉴于公司 2021 年股票激励计划授予的激励对象中有部分人员因离职或绩效
考核不合格等个人原因不满足行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年股
票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的全部或部分股
票期权合计 116.3147 万份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行
权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，
公司监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 116.3147 万份。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    2、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案》
    监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，本次可行权的激励对象个人层面
绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，2021 年股票期权激励计划预留授予符合条
件的 826 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。监事会同意本次符合条件的
826 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 296.7598 万份。上述事项均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    3．审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性
文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。因此，同意
公司使用部分闲置募集资金人民币 25 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    特此公告。


                                                      赛力斯集团股份有限公司监事会
                                                                   2022 年 12 月 6 日