证券代码：601127             证券简称：赛力斯          公告编号：2022-154


                      赛力斯集团股份有限公司

            第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于
2022 年 11 月 24 日发出通知，会议以通讯表决的方式召开，并于 2022 年 12 月 5 日形
成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》
    董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系
关联董事，对本议案回避表决。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。公司独立非执行董事对本
议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    2、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权
期行权条件成就的议案》
    董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系
关联董事，对本议案回避表决。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。公司独立非执行董事对本
议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    3、审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，董事会增补李开国先生为第四届董事会战略委员会

委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并为董事会薪酬与

考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    董事会同意公司使用部分闲置募集资金 25 亿元临时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定等
相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和
全体股东利益。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立非执行董事对本议案发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
    特此公告。


                                                   赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 6 日