证券代码：601127              证券简称：赛力斯          公告编号：2023-013

                    赛力斯集团股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股
                          期的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




       一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限
公司（简称“小康控股”）于 2022 年 7 月 29 日发行了 2022 年面向专业投资者非
公开发行可交换公司债券（第一期）(简称“本期可交换债券”）。本期可交换债
券简称“22 康 01EB”，债券代码“137151”，发行规模为人民币 6 亿元，债券期
限为 3 年，标的股票为公司 A 股股票。
    根据有关规定和《重庆小康控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集说明书”）的约定，本期
可交换债券于 2023 年 1 月 30 日进入换股期，换股期限为 2023 年 1 月 30 日至
2025 年 7 月 29 日。换股期间，小康控股持有的本公司股份数量可能会因债券持
有人选择换股而减少。
       二、对上市公司的影响
    截至本公告日，小康控股持有公司股份 425,957,893 股，占公司总股本的
28.45%，其中通过“重庆小康控股有限公司－2022 年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券质押专户”持有 11,000,000 股，占公司总股本的 0.73 %；通
过“重庆小康控股有限公司－2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债
券（第二期）质押专户”持有 21,500,000 股，占公司总股本的 1.44 %。小康控
股及其一致行动人合计持有公司股份 492,048,843 股，占公司总股本的 32.86%。
假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票，公司控股股东
及实际控制人均不会发生变化。
   换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在
不确定性，敬请投资者关注投资风险。
   公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关法律法规的规定及
时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。
   特此公告。

                                         赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 31 日