证券代码：601127              证券简称：赛力斯         公告编号：2023-018

                        赛力斯集团股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日
   (二)      股东大会召开的地点：公司会议室
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

 1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                       48
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                              496,114,883
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  33.1344
 份总数的比例（%）
    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张正萍先生因工作原因未能出
席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，
由执行董事刘联女士主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、    公司在任董事 12 人，出席 5 人，公司董事长张正萍先生、执行董事
尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、独立非执行董事李开国先生、刘凯湘先生、
黎明先生因公未能出席本次会议；
      2、    公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席张正成先生、监事
胡卫东先生因公未能出席本次会议；
      3、    董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
      二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
      1、    议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                         反对                     弃权
  股东类型                          比例                         比例                     比例
                      票数                         票数                     票数
                                    （%）                        （%）                   （%）

       A股          4,052,040 99.6556              13,500    0.3320               500    0.0124
      2、 议案名称：关于与东风汽车财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                         反对                     弃权
  股东类型                          比例                         比例                     比例
                      票数                         票数                     票数
                                    （%）                        （%）                   （%）

       A股         496,100,883 99.9971             13,500    0.0027               500    0.0002
      (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                  反对          弃权
议案
             议案名称                             比例               比例        比例
序号                                票数                     票数          票数
                                                  （%）              （%）       （%）
         关于 2023 年度日常
  1      关联交易预计的议 1,780,969               99.2200   13,500       0.7521    500     0.0279
         案
  2      关于与东风汽车财 1,780,969               99.2200   13,500       0.7521    500     0.0279
      务有限公司签署金
      融服务协议暨关联
      交易的议案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案涉及关联交易，关联股东已对相关议案回避表决。本次会议审
议议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的
1/2 以上同意。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：王宁律师、杨子涵律师
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    特此公告。


                                         赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 4 日