证券代码：601127             证券简称：赛力斯          公告编号：2023-031

                   赛力斯集团股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股
                          期的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限
公司（以下简称“小康控股”）于 2022 年 10 月 28 日发行了 2022 年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期可交换债券”）。本
期可交换债券简称“22 康 02EB”，债券代码“137160”，发行规模为人民币 8 亿
元，债券期限为 3 年，标的股票为公司 A 股股票。


    根据有关规定和《重庆小康控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，
本期可交换债券于 2023 年 4 月 28 日进入换股期，换股期限为 2023 年 4 月 28 日
至 2025 年 10 月 27 日。换股期间，小康控股持有的公司股份数量可能会因债券
持有人选择换股而减少。
    二、对上市公司的影响
    截至本公告日，小康控股持有公司 425,957,893 股股份，占公司总股本的
28.45%，其中通过“重庆小康控股有限公司－2022 年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券质押专户”持有 11,000,000 股，占公司总股本的 0.73%；通
过“重庆小康控股有限公司－2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债
券（第二期）质押专户”持有 21,500,000 股，占公司总股本的 1.44%。小康控股
及其一致行动人合计持有公司 492,048,843 股股份，占公司总股本的 32.86%。
假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，公司控股股东及
实际控制人均不会发生变化。
   换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在
不确定性，敬请投资者关注投资风险。
   公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关法律法规的规定及
时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。
   特此公告。

                                         赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 22 日