证券代码：601127            证券简称：赛力斯                公告编号：2023-035




                     赛力斯集团股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配方案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 重要内容提示：
    结合赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年度已回购股份金额计入
现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，2022年度利润分配预案为：
除2022年度已实施的股份回购外，2022年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
     本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
     经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，赛力斯集团股份有限公司(以下
 简称“公司”)2022年合并报表归属于上市公司股东净利润为-38.32亿元。截止
 2022年12月31日，母公司累计未分配利润约为20.17亿元。
     公司2022年度以集中竞价方式支付现金9,999.11万元（不含交易费用）用于
 回购股份。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市
 公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采
 用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分
 红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
 相关规定，结合公司2022年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况
 、经营情况以及未来发展需要，鉴于公司2022年度经审计归属于上市公司股东净
 利润为负数，不具备实施现金分红的条件。经董事会决议，2022年度利润分配预
 案为：2022年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
     二、已履行的相关决策程序
       (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《2022年度利润

分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划

。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审

议。

       (二)独立董事意见
   公司2022年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》的相关规定，
符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度利润分配
预案，并同意提交股东大会审议。
       (三)监事会意见
   公司于2023年4月27日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过了《2022年度利润分
配预案》，公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司2022年度利润
分配预案。
       三、相关风险提示
    本次利润分配方案尚需获得公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
       特此公告。


                                                  赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                                 2023年4月29日