股票代码：601233       股票简称：桐昆股份        公告编号：2018-085



                   桐昆集团股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七
届十一次监事会会议通知于 2018 年 11 月 20 日通过书面或电子邮件、
电话通知等方式发出，会议于 2018 年 11 月 30 日上午在公司五楼会
议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席沈昌松
先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股
份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致
通过如下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募
集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金投资项目
的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    监事会同意公司使用募集资金 163,453.75 万元置换预先已投入
募投项目的自筹资金。
    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集
资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全


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体股东，特别是中小股东利益的情形。
    监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不
超过 12 个月内，可使用不超过 16 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理（含 16 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司董
事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长
可以授权其指定代表行使上述权利。
    三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以公
开发行可转换公司债券募集资金对恒腾公司增资的议案》。
    四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以公
开发行可转换公司债券募集资金对恒优公司增资的议案》。
    五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以公
开发行可转换公司债券募集资金对嘉兴石化增资的议案》。
     监事会认为：公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金向
子公司增资并用于募投项目，有利于推进募集资金投资项目实施进
程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用
方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
    监事会同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金向子公司
进行增资。
    特此公告


                                   桐昆集团股份有限公司监事会
                                             2018 年 12 月 1 日




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