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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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关于2020年第三期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601233_20200529_1.pdf
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2020-05-12
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》、《公司关于聘请2020年度财务审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601233_20200512_1.pdf
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2020-04-29
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601233_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601233_20200429_5.pdf
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2020-04-29
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2020年一季度报告全文和正文的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601233_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601233_20200429_7.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601233_20200429_4.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度现金分红暨业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601233_20200428_1.pdf
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2020-04-27
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关于召开2019年度现金分红暨投资者说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/601233_20200427_1.pdf
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2020-04-21
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2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_25.pdf
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2020-04-21
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关于公司与子公司、子公司之间2020年预计担保的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_24.pdf
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2020-04-21
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关于召开2019年度现金分红暨投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_30.pdf
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2020-04-21
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2019年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_29.pdf
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2020-04-21
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_17.pdf
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2020-04-21
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2020年4月18日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_16.pdf
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于2019年度董事薪酬的议案》
7 《关于2019年度监事薪酬的议案》
8 《公司关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
9 《关于发行超短期融资券的议案》
10 《关于发行中期票据的议案》
11 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
12 《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》
13.00 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况确认的议案》
13.01 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
13.02 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况
13.03 与嘉兴港安通公共管廊有限公司发生的关联交易情况
14.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
14.01 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
14.02 与浙江石油化工有限公司发生的关联交易预计
14.03 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计
14.04 与嘉兴港安通公共管廊有限公司发生的关联交易预计 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于2019年度董事薪酬的议案》
7 《关于2019年度监事薪酬的议案》
8 《公司关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
9 《关于发行超短期融资券的议案》
10 《关于发行中期票据的议案》
11 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
12 《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》
13.00 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况确认的议案》
13.01 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
13.02 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况
13.03 与嘉兴港安通公共管廊有限公司发生的关联交易情况
14.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
14.01 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
14.02 与浙江石油化工有限公司发生的关联交易预计
14.03 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计
14.04 与嘉兴港安通公共管廊有限公司发生的关联交易预计 |
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2020-04-21
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.57
加权平均净资产收益率(%) 16.50
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_2.pdf
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2020-04-21
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关于开展2020年外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_26.pdf
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2020-04-21
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_27.pdf
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2020-04-21
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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桐昆集团股份有限公司董事会决定于2020年5月11日13点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《公司关于聘请2020年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_28.pdf
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2020-04-21
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_18.pdf
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2020-04-21
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关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_19.pdf
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2020-04-21
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关于申请注册发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_23.pdf
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2020-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_21.pdf
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2020-04-21
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关于发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601233_20200421_22.pdf
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