股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2019-004
债券代码：113020        债券简称：桐昆转债


                 桐昆集团股份有限公司
         第七届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）
七届十九次董事会会议通知于2019年2月3日书面或邮件、电话等方式
发出，会议于2019年2月13日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合
通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议
由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效
表决，会议一致通过如下决议：
     一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于与江
苏如东洋口港经济开发区管委会签订<桐昆集团（洋口港）石化聚酯
一体化项目投资合作协议>的议案》，并提交公司 2019 年第一次临时
股东大会审议。
     董事会经审议，同意公司与江苏如东洋口港经济开发区管委会
签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》。具
体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐
昆集团股份有限公司关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订<
桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议>的的公告》。
（公告编号：2019-006）。
     公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。
     二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对外

                                  1
投资设立子公司的议案》。
    为推动公司拟在江苏如东新建的 PTA 及新型功能性纤维项目，
公司拟在江苏如东设立子公司，具体内容详见同日登载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资
设立子公司的公告》。（公告编号： 2019-007）。
    三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于启动
恒腾四期项目建设的议案》。
    考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，优化
各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议，决
定启动恒腾四期项目建设。具体内容详见同日登载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于启动恒腾四期
项目建设的的公告》。（公告编号： 2019-008）。
    四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于启动
年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》。
    考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，优化
各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议，决
定启动年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目建设。具体内容详见同日
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有
限公司关于启动年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》（公
告编号：2019-009）。
    五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以募
集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》。
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同时进一步加强募
集资金使用管理，确保银行承兑汇票确实有效用于募集资金投资项目，
公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转
让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料
采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具
体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《桐昆集团股份有限公司关于以募集资金置换募投项目项下使用银行

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承兑汇票方式所支付资金的公告》（公告编号：2019-010）。
    公司独立董事就本事项出具了独立意见。保荐机构发表了无异
议的核查意见。
    六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
     特此公告


                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 2 月 14 日




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