股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2019-007
债券代码：113020        债券简称：桐昆转债


                 桐昆集团股份有限公司
             关于对外投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    ●投资标的名称：江苏嘉通能源有限公司（以下简称“嘉通公
司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。
    ●投资金额：100,000 万元。
    ●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部
门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）基
于公司未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和
雄厚的资金实力，补强现有化纤产业链、拓展公司的盈利空间，拟与
鹏裕贸易共同出资设立江苏嘉通能源有限公司（以下简称“嘉通公
司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。嘉通公司注册
资本 100,000 万元，其中公司出资 95000 万元，占比 95%；鹏裕贸易
出资 5000 万元，占比 5%。
    （二）董事会审议情况
    公司本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议
通过。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

                                  1
       根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
本事项无须提交公司股东大会审议。
       （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重
组。
       二、投资主体的基本情况
       （一）桐昆集团股份有限公司
       1、法定代表人：陈士良
       2、注册资本：1,821,933,041 元人民币
       3、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢
       4、经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生
及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见
《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒化
学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以
上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、
出口许可证等专项管理规定的商品。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
       5、最近一年及一期的财务状况
                                                  单位：万元
  项目             2018 年 9 月 30 日        2017 年 12 月 31 日
                     （未经审计）               （经审计）
资产总额             3,223,383.26              2,655,775.18
净资产               1,575,311.05              1,343,234.54
项目                2018 年 1-9 月              2017 年度
                    （未经审计）                （经审计）
营业收入             3,086,467.48              3,281,377.97
净利润                250,883.7                 176,915.67

       （二）鹏裕贸易有限公司
       1、法定代表人：陈士良
       2、注册资本：100 万美元
       3、公司地址：香港中环德辅道 288 号伊顿大厦 4/F
       4、经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资

                                        2
兴办实业、控股企业资产管理
       5、最近一年及一期的财务状况
                                                 单位：万元
  项目             2018 年 9 月 30 日       2017 年 12 月 31 日
                     （未经审计）              （经审计）
资产总额               24970.45                 46288.33
净资产                  790.11                    899.92
项目                2018 年 1-9 月             2017 年度
                    （未经审计）               （经审计）
营业收入               53699.09                 145120.45
净利润                   92.51                   1578.85

       鹏裕贸易有限公司系桐昆股份之子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有
限公司在香港的境外子公司，恒盛公司持有其 100%股权。
       三、投资标的基本情况
       （1）公司名称：江苏嘉通能源有限公司(具体名称以工商行政管
理部门最终核准登记为准)
       （2）注册地址：南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区管委会
大楼
       （3）注册资本：100,000 万人民币
       （4）出资方式：货币方式出资
       （5）法人代表：许金祥
       （6）出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司出资 95000 万
元，占比 95%；鹏裕贸易有限公司出资 5000 万元，占比 5%。
       （7）经营范围：新能源技术开发、技术咨询；精对苯二甲酸
（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对苯二甲酸、苯甲酸的
生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）
的销售；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除危险化学品）、合纤丝
和涤纶丝的生产和销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机
械设备及配件的批发及进出口贸易；余热发电；高低压蒸汽生产及销
售；码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施；普通货物装卸
搬运，仓储管理服务；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济

                                        3
信息咨询服务（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经有关
部门批准后方可开展经营活动）
   上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
   四、标的公司董事会、监事及管理层人员安排
   新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，
且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事及管
理层人员安排如下：
    公司董事会成员 3 名，由公司委派；公司不设监事会，设监事 1
人，由股东会选举产生；设总经理 1 人，由董事会决定聘任或者解聘。
其他高级管理人员，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。
    五、对外投资对上市公司的影响
    本次设立公司事项，是基于公司未来发展战略的需要，有助于充
分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，有利于公司补强
现有化纤产业链，更能有效促进公司充分利用自身优势进行产品升级，
拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业的竞争力和影响力。本次
投资为本公司以部分自有资金进行的投资，其目前的生产经营将不会
受到影响，也未损害公司及全体股东利益。
    因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经
营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、对外投资的风险分析
    标的公司设立后实施的项目系桐昆集团股份有限公司在江苏如东
洋口港经济开发区拟建的年产 2×250 万吨 PTA、90 万吨 FDY、150 万
吨 POY 项目。
    截至目前，标的公司尚未设立，处于筹划阶段，仍存在一定的不
确定性。标的公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、
技术风险、经营风险和管理风险等。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 2 月 14 日

                               4