股票代码：601233       股票简称：桐昆股份        公告编号：2019-005

债券代码：113020       债券简称：桐昆转债


           桐昆集团股份有限公司
     第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七
届十二次监事会会议通知于 2019 年 2 月 3 日通过书面或电子邮件、
电话通知等方式发出，会议于 2019 年 2 月 13 日上午 8：30 时在公司
五楼会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席
沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会
议一致通过如下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于与江
苏如东洋口港经济开发区管委会签订<桐昆集团（洋口港）石化聚酯
一体化项目投资合作协议>的议案》。
    监事会认为：公司本次与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订
《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项，是
基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，
有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。本次与江苏如
东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体
化项目投资合作协议》事项，为本公司以自有资金进行的投资，公司
目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。
    综上所述，监事会同意此次与江苏如东洋口港经济开发区管委会


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签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项，
并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募
集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议
案》。
    监事会认为：公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承
兑汇票方式所支付资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司现金
流，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 未与公司募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    监事会同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇
票方式所支付资金。
    特此公告


                                  桐昆集团股份有限公司监事会
                                             2019 年 2 月 14 日




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