独立董事对公司对外担保情况的专项说明
                                    和独立意见

    根 据 中 国 证监 会 《 关于 规 范 上 市公 司 对 外担 保 行 为 的通 知 》 (证 监 发
[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们
作为桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实
事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见
如下：
    截至2018年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况。公司2018年度除对子公司（孙公司）外，亦不
存在对其他任何组织或个人提供任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续
到报告期的对外担保事项。
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司对控股子公司（孙公司）的担保合同余额为
人民币 989,837.29 万元，该等担保已经公司 2018 年 4 月 3 日召开的 2017 年年
度股东大会审议通过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。
    综上所述，公司报告期内的对外担保均履行了相应的程序，不存在违规担保
的情形。
    独立董事（签字）：




            卢再志                            沈凯军




           唐松华                             沈培璋



                                                                  2019 年 3 月 12 日