桐昆集团股份有限公司董事会
        审计与风险防范委员会 2018 年度履职情况报告


    根据上海证券交易所 2013 年 12 月发布的《上市公司董事会审计委员会运作

指引》的要求，现将桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风

险防范委员会（以下简称“审计委员会”）2018 年度履职情况报告如下：

    一、审计委员会人员构成

    公司审计与风险防范委员会由独立董事沈凯军、唐松华及董事钟玉庆三名成

员组成，召集人由会计专业人士沈凯军担任。审计委员会人员构成符合相关监管

要求和公司规定。

    二、审计委员会会议召开情况
2018 年度，审计委员
会共召开 5 次会议，        召开日期              审议事项          决议情况
具体如下： 会议届次
                                            公司未经审计的
2018 年第一次会议      2018 年 3 月 1 日                           一致同意
                                            2017 年度财务报告
                                            经审计的公司 2017
                                            年度财务会计报告初
                                            稿、聘请天健会计师
2018 年第二次会议      2018 年 3 月 11 日                          一致同意
                                            事务所（特殊普通合
                                            伙）为公司 2018 年度
                                            审计机构
                                            公司 2018 年第一季
2018 年第三次会议      2018 年 4 月 25 日                          一致同意
                                            度报告全文及正文
                                            公司 2018 年半年度
2018 年第四次会议      2018 年 8 月 14 日                          一致同意
                                            报告
                                            公司 2018 年第三季
2018 年第五次会议     2018 年 10 月 24 日                          一致同意
                                            度报告

三、审计委员会主要履职情况

   （一）监督及评估外部审计机构工作

    1、经审核，公司实际支付天健事务所2017年度内部控制与财务报告审计费

用总计228万元，与公司所披露的审计费用一致。
    经审核，公司拟支付天健会计师事务所2018年度内部控制与财务报告审计费

用总计235万元，该费用截至本报告报出日尚未支付。
    2、经审计委员会认真讨论、评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“天健事务所”）已连续多年从事公司的外部审计工作，勤勉尽责，

对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够独立、客观、公正地开展审计业务；

提请董事会审议：续聘天健会计师事务所为公司的2019年度内部控制与财务报告

审计机构。

    3、与天健会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充

分讨论与沟通，并积极督促天健事务所按计划完成审计工作及出具审计报告。

    （二）指导内部审计工作

    审阅、督促实施公司内部审计工作计划，听取内审部门日常内部审计工作情

况报告，并审阅内部审计工作报告，指导内部审计部门的有效运行。

    （三）审阅公司财务报告

    审阅公司财务报告，并发表意见：公司财务报告真实、准确、完整的反映了

公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意提交董事会审议。

    四、总体评价

    2018年度，审计委员会遵照相关法律法规及公司制度的规定规范运作、勤勉

尽职地履行了各项职责与义务，有效促进了公司的科学规范决 策与经营，切实

维护了公司与全体股东的合法权益。




                                                   桐昆集团股份有限公司

                                             董事会审计与风险防范委员会

                                                        沈凯军

                                                        唐松华

                                                         钟玉庆

                                                        2019 年 3 月 12 日