股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2020-104
债券代码：113032        债券简称：桐20转债
转股代码：191032        转股简称：桐20转股


                 桐昆集团股份有限公司
           第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）
第八届董事会第六次会议通知于 2020 年 11 月 23 日以书面或电子邮
件、电话等方式发出，会议于 2020 年 12 月 3 日在桐昆股份总部会议
室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。
会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，
会议一致通过如下决议：
    一、审议并通过《关于与沭阳经济技术开发区管理委员会签订<
桐昆集团（沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、1 万
台织机、配套染整及公共热能中心项目投资协议书>的议案》。
    董事会经审议，同意公司与沭阳经济技术开发区管理委员会签订
《桐昆集团（沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、1
万台织机、配套染整及公共热能中心项目投资协议书》。具体内容详
见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股
份有限公司关于与沭阳经济技术开发区管理委员会签订<桐昆集团
（沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、1 万台织机、
配套染整及公共热能中心项目投资协议书>的公告》（公告编号：
2020-105）。
    公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司
                                  1
2020 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于对外投资设立子公司的议案》。
    基于公司未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产
业基础和雄厚的资金实力，实现产业链延伸，形成纺丝、织造、染整
一体化，并保障产业链原料稳定供应，降低生产成本，扩大生产能力，
提升企业行业地位和市场竞争力，公司拟在江苏沭阳设立子公司，具
体运作桐昆集团（沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、
1 万台织机、配套染整及公共热能中心项目，具体内容详见同日登载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-106）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》。
    鉴于生产经营现状，结合公司经营与发展需要，公司拟增加经营
范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。同时董事会提请股东大
会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。变更
后的具体经营范围内容，以最终工商行政管理部门核准的内容为准。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于增 加公司经营范围 并修订 <公司章程>的 公告》（公告 编号：
2020-107）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《关于提前赎回“桐 20 转债”的议案》。
    同意公司行使“桐 20 转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在
册的“桐 20 转债”全部赎回。
    公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案
提交公司八届六次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。
   具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站


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（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于“桐 20 转债”提
前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-108）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的
议案》。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-109）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 4 日




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