股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-022
桐昆集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号桐昆集团
股份有限公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,157,204,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.5875
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，公司独立董事陈智敏、刘可新、王秀华因公
请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书周军出席会议；公司总裁许金祥、副总裁沈培兴、沈建松、
财务总监费妙奇列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,087,908,624 94.0117 58,485,755 5.0540 10,810,572 0.9343
2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,263,974 80.8076 58,366,655 16.1931 10,810,572 2.9993
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
2.09 议案名称：发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
2.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
3、 议案名称：《关于非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
5
4、 议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,263,974 80.8076 58,366,655 16.1931 10,810,572 2.9993
5、 议案名称：《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份
认购协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
6、 议案名称：《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约
收购方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,220,104 80.2405 60,410,525 16.7601 10,810,572 2.9994
6
7、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,027,724 94.0220 58,366,655 5.0437 10,810,572 0.9343
8、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司拟采取的措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
9、 议案名称：《关于制定<桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021
年-2023 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,087,908,624 94.0117 58,485,755 5.0540 10,810,572 0.9343
7
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,144,874 80.7745 58,485,755 16.2261 10,810,572 2.9994
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合非 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
公开发行股票条 964 30 ,755 59 0,572 11
件的议案
2.01 发行股票的种类 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
和面值 964 30 ,755 59 0,572 11
2.02 发行方式和发行 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
时间 964 30 ,755 59 0,572 11
2.03 发行对象及认购 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
方式 964 30 ,755 59 0,572 11
2.04 定价基准日、发行 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
价格及定价原则 964 30 ,755 59 0,572 11
2.05 发行数量 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
964 30 ,755 59 0,572 11
2.06 限售期 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
964 30 ,755 59 0,572 11
2.07 募集资金金额及 291,047, 80.79 58,366 16.20 10,81 3.00
用途 064 60 ,655 28 0,572 12
2.08 本次发行前滚存 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
未分配利润的安 964 30 ,755 59 0,572 11
排
2.09 发行决议有效期 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
限 964 30 ,755 59 0,572 11
8
2.10 上市地点 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
964 30 ,755 59 0,572 11
3 关于非公开发行 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
股票预案的议案 964 30 ,755 59 0,572 11
4 关于本次非公开 291,047, 80.79 58,366 16.20 10,81 3.00
发行股票募集资 064 60 ,655 28 0,572 12
金运用的可行性
分析报告的议案
5 关于与特定对象 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
（关联方）签订< 964 30 ,755 59 0,572 11
附生效条件的非
公开发行股份认
购协议>暨关联交
易的议案
6 关于提请股东大 289,003, 80.22 60,410 16.77 10,81 3.00
会批准公司控股 194 86 ,525 02 0,572 12
股东、实际控制人
免于以要约收购
方式增持公司股
份的议案
7 关于前次募集资 291,047, 80.79 58,366 16.20 10,81 3.00
金使用情况报告 064 60 ,655 28 0,572 12
的议案
8 关于公司非公开 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
发行 A 股股票摊薄 964 30 ,755 59 0,572 11
即期回报对公司
主要财务指标的
影响及公司拟采
取的措施的议案
9 关于制定<桐昆集 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
团股份有限公司 964 30 ,755 59 0,572 11
未来三年股东回
报规划（2021 年
-2023 年）>的议案
10 关于提请股东大 290,927, 80.76 58,485 16.23 10,81 3.00
会授权董事会全 964 30 ,755 59 0,572 11
权办理本次非公
开发行股票相关
具体事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
9
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、顾侃
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司
章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
桐昆集团股份有限公司
2021 年 1 月 28 日
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