股票代码：601233           股票简称：桐昆股份             公告编号：2021-046


                         桐昆集团股份有限公司
关于 2021 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




   桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票原方案
已经公司第八届董事会第七次会议、2021 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于
非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订
涉及的主要内容说明如下：

  序号               原预案章节                        本次修订内容
                                          更新本次非公开发行的审批程序；
   1      特别提示
                                          修订本次拟募集资金总额、发行股数；
   2      释义                            更新释义相关内容
          第一节 本次非公开发行股票       更新已履行的审批程序、募集资金总额及用
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          方案概要                        途、发行股数
          第二节 发行对象基本情况及       1、更新了认购人最近一年的财务数据；
   4
          股份认购合同摘要                2、补充了股份认购合同之补充协议内容摘要
          第三节 董事会关于本次募
   5                                      更新募集资金使用计划
          集资金使用的可行性分析
          第四节 董事会关于本次发行       更新了本次股票发行相关的风险说明中的最
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          对公司影响的讨论与分析          近一期财务数据
          第五节 公司利润分配政策的
   7                                      补充了 2020 年度公司利润分配方案
          制定和执行情况
                                          1、更新了主要假设中发行股数、募集资金总
          第六节 本次发行摊薄即期回
   8                                      额；
          报及填补措施
                                          2、更新本次发行对主要财务指标的影响分析



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    本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需中国证监会核准后
方可实施。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2021 年非公开发
行 A 股股票预案(修订稿）》。

    特此公告。



                                           桐昆集团股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 22 日




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