股票代码：601233         股票简称：桐昆股份       公告编号：2021-049


                  桐昆集团股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）
八届十次董事会会议通知于2021年4月17日以书面或邮件、电话等方
式发出，会议于2021年4月27日在桐昆股份总部会议室以现场表决结
合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会
议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有
效表决，会议一致通过如下决议：
     一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
2021 年 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 的 议 案 》， 详 见 上 交 所 网 站
www.sse.com.cn 上《桐昆集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》
及《桐昆集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
     二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司关于
会计政策变更的议案》，详见上交所网站 www.sse.com.cn 上《桐昆集
团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-051)。


    特此公告。


                                    桐昆集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 29 日




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