股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2021-058


                桐昆集团股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）
第八届董事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 11 日以书面或电子邮
件、电话等方式发出，会议于 2021 年 6 月 21 日在桐昆股份总部会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到
董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经
过有效表决，会议一致通过如下决议：
    一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    基于未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础
和雄厚的资金实力，完善公司现有化纤产业空间布局，促进公司充分
利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤
行业地位和市场竞争力，公司拟在福建漳州古雷港经济开发区与福建
福化古雷石油化工有限公司共同出资设立合资公司，投资建设年产
200 万吨聚酯纤维项目，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立合
资公司的公告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和
福建漳州古雷港经济开发区签订<福建漳州古雷港经济开发区年产
200 万吨聚酯纤维项目投资协议>的议案》。
    董事会经审议，同意公司与福建福化古雷石油化工有限公司共同
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和福建漳州古雷港经济开发区签订《福建漳州古雷港经济开发区年产
200 万吨聚酯纤维项目投资协议》。具体内容详见同日登载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于与福
建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签
订<福建漳州古雷港经济开发区年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协
议>的公告》（公告编号：2021-060）。
    公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案》。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 6 月 23 日




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