桐昆股份：桐昆股份第八届监事会第十次会议决议公告2021-09-29
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-082
桐昆集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八
届十次监事会会议通知于 2021 年 9 月 17 日通过书面或电子邮件、电
话通知等方式发出，会议于 2021 年 9 月 27 日上午在公司五楼会议室
召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席陈建荣先生
主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公
司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如
下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用
募集资金对南通佳兴热电有限公司增资的议案》。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用
募集资金对浙江恒翔新材料有限公司增资的议案》。
监事会认为：公司本次以募集资金向南通佳兴热电有限公司、
浙江恒翔新材料有限公司增资并用于募投项目，有利于推进募集资
金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利
影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律法规的规定。
监事会同意公司使用募集资金向南通佳兴热电有限公司、浙江恒
翔新材料有限公司进行增资。
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三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募
集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金投资项目
的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用募集资金 507,260,670.05 元置换预先已投
入募投项目的自筹资金。
四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募
集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式
所支付资金的议案》。
监事会认为：公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承
兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金有利于提高募集资金使用
效率，改善公司现金流，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
监事会同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇
票、自有外汇或信用证方式所支付资金。
五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集
资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不
超过 12 个月内，可使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理（含 5.5 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公
司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董
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事长可以授权其指定代表行使上述权利。
六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用
的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有
助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈
利能力。
监事会同意公司使用 90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自批准之日起不超过 12 个月。
特此公告
桐昆集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
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