证券代码：601318        证券简称：中国平安         编号：临 2016-019



           中国平安保险（集团）股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   本公司第十届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 4 月 12
日发出，会议于 2016 年 4 月 26 日在深圳市召开，会议应出席董事 17 人，实到
董事 17 人，会议有效行使表决权票数 17 票。本公司部分监事和高级管理人员列
席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安
保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
   会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如
下议案：
一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》及《截至 2016 年 3 月 31 日止 3
    个月的未经审核业绩公布》
   《公司 2016 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
   表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、逐项审议通过了《关于审议马明哲先生和叶素兰女士任中审计报告的议案》
   《马明哲先生任中审计报告》的表决结果：
   赞成 16 票、反对 0 票、弃权 0 票，马明哲先生回避表决
   《叶素兰女士任中审计报告》的表决结果：
   赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议<公司董事、监事及高级管理人员培训制度>的议案》
    表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票



   特此公告。
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中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
             2016 年 4 月 26 日




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