| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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中国平安关于2024年度长期服务计划购股进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/601318_20240622_WU8M.pdf
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2024-06-15
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中国平安关于2024年度核心人员持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601318_20240615_QUVN.pdf
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2024-06-15
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中国平安保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601318_20240615_DTXY.pdf
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2024-05-31
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中国平安2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601318_20240531_ZS70.pdf
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2024-05-31
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中国平安第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601318_20240531_56C4.pdf
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2024-05-31
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中国平安第十三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601318_20240531_OI1R.pdf
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2024-05-22
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中国平安关于参加2023年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601318_20240522_LYCD.pdf
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2024-05-22
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中国平安关于2024年度长期服务计划实施方案的公告（修订版） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601318_20240522_M8I8.pdf
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2024-05-22
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中国平安关于2024年度核心人员持股计划及2024年度长期服务计划购股进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601318_20240522_7ZV4.pdf
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2024-05-16
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中国平安保费收入公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601318_20240516_VZFE.pdf
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2024-04-27
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中国平安关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601318_20240427_15R2.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2023年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2023年度监事会报告》
3 审议及批准公司2023年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2023年度财务决算报告》，包括公司2023年度审计报告及公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
8.00 逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》
8.01 审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》
10 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
11 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
12.01 审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.02 审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.03 审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.04 审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.05 审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.06 审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2023年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2023年度监事会报告》
3 审议及批准公司2023年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2023年度财务决算报告》，包括公司2023年度审计报告及公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
8.00 逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》
8.01 审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》
10 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
11 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
12.01 审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.02 审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.03 审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.04 审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.05 审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.06 审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2023年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2023年度监事会报告》
3 审议及批准公司2023年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2023年度财务决算报告》，包括公司2023年度审计报告及公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
8.00 逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》
8.01 审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》
10 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
11 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
12.01 审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.02 审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.03 审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.04 审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.05 审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.06 审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2023年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2023年度监事会报告》
3 审议及批准公司2023年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2023年度财务决算报告》，包括公司2023年度审计报告及公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
8.00 逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》
8.01 审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》
10 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
11 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
12.01 审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.02 审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.03 审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.04 审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.05 审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.06 审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 |
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2024-04-24
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中国平安第十二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601318_20240424_7MHL.pdf
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2024-04-20
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中国平安关于2024年度核心人员持股计划及2024年度长期服务计划购股进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601318_20240420_7FFX.pdf
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2024-04-20
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中国平安关于披露平安银行2024年第一季度报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601318_20240420_9RW2.pdf
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2024-04-16
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中国平安保费收入公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601318_20240416_0V3B.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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中国平安关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_SOJG.pdf
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2024-03-22
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中国平安关于2024年度长期服务计划实施方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_G21I.pdf
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2024-03-22
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中国平安2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_6MY6.pdf
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2024-03-22
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中国平安关于2024年度核心人员持股计划实施方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_VDID.pdf
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2024-03-22
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中国平安2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_QFI4.pdf
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2024-03-22
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中国平安关于建议续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_L9ZW.pdf
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2024-03-22
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中国平安第十二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_AH4V.pdf
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2024-03-22
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中国平安第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_R12O.pdf
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2024-03-22
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中国平安关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_1DUQ.pdf
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