证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-031
中国平安保险（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 2019 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否
有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：2020 年 4 月 9 日
（二）会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管理学院
平安会堂
（三）出席会议的股东（包括通过网络投票出席会议的 A 股股东）及其持有股
份情况：
1、出席年度股东大会的股东和代理人人数 784
其中：A 股股东人数 780
H 股股东人数 4
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,105,822,362
其中：A 股股东持有股份总数 2,503,029,312
H 股股东持有股份总数 5,602,793,050
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 44.512454
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 13.745179
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）
30.767275
注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,210,234,607 股（本公司回购专用
账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。
（四）会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。
会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、本公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事
候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事
务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,500,910,136 99.915336 359,800 0.014374 1,759,376 0.070290
H股 5,568,027,550 99.379497 563,500 0.010057 34,202,000 0.610446
普通股合 8,068,937,686 99.544961 923,300 0.011390 35,961,376 0.443649
计：
2、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,500,905,636 99.915156 360,600 0.014406 1,763,076 0.070438
H股 5,568,027,550 99.379497 563,500 0.010057 34,202,000 0.610446
普通股合 8,068,933,186 99.544905 924,100 0.011401 35,965,076 0.443694
计：
3、 议案名称：审议及批准公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,500,910,936 99.915368 359,800 0.014374 1,758,576 0.070258
H股 5,568,027,550 99.379497 563,500 0.010057 34,202,000 0.610446
普通股合 8,068,938,486 99.544971 923,300 0.011390 35,960,576 0.443639
计：
4、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度财务决算报告》，包括本公司 2019
年度审计报告及本公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,500,908,036 99.915252 361,000 0.014422 1,760,276 0.070326
H股 5,568,027,550 99.379497 563,500 0.010057 34,202,000 0.610446
普通股合 8,068,935,586 99.544935 924,500 0.011405 35,962,276 0.443660
计：
5、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度利润分配预案》及建议宣派末期股
息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,501,372,603 99.933812 447,300 0.017870 1,209,409 0.048318
H股 5,590,434,550 99.779423 11,500 0.000205 12,347,000 0.220372
普通股合 8,091,807,153 99.827097 458,800 0.005660 13,556,409 0.167243
计：
6、 议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》，续聘普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中国审计师及罗兵咸永
道会计师事务所为本公司国际核数师，任期直至下届年度股东大会结束时止，
并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,497,218,038 99.767830 4,543,465 0.181519 1,267,809 0.050651
H股 5,563,232,833 99.293920 27,195,320 0.485388 12,364,897 0.220692
普通股合 8,060,450,871 99.440260 31,738,785 0.391556 13,632,706 0.168184
计：
7、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度独立董事履职评价》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,500,909,236 99.915300 359,900 0.014378 1,760,176 0.070322
H股 5,567,862,800 99.376556 564,500 0.010076 34,365,750 0.613368
普通股合 8,068,772,036 99.542917 924,400 0.011404 36,125,926 0.445679
计：
8、 议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,501,288,196 99.930440 396,600 0.015844 1,344,516 0.053716
H股 5,575,502,156 99.512906 175,250 0.003127 27,115,644 0.483967
普通股合 8,076,790,352 99.641838 571,850 0.007054 28,460,160 0.351108
计：
9、 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性
授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过本公司
已发行 H 股 20%的新增 H 股，即不超过公司已发行总股本的 8.15%，有关
发行价格较证券的基准价折让（如有）不得超过 10%（而非《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》设定的 20%上限），并授权董事会对《公司章程》
作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本结构
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,230,571,189 89.114865 270,534,515 10.808284 1,923,608 0.076851
H股 3,466,996,923 61.879796 2,106,909,633 37.604631 28,886,494 0.515573
普通股 5,697,568,112 70.289822 2,377,444,148 29.330080 30,810,102 0.380098
合计：
10、 议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,500,798,104 99.910860 364,300 0.014554 1,866,908 0.074586
H股 5,573,432,870 99.475972 2,546,836 0.045457 26,813,344 0.478571
普通股合 8,074,230,974 99.610263 2,911,136 0.035914 28,680,252 0.353823
计：
11、 议案名称：审议及批准《关于选举董事的议案》，选举陆敏先生为本公司
执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,480,836,437 99.113359 19,987,366 0.798527 2,205,509 0.088114
H股 5,482,418,792 97.851531 95,160,258 1.698443 25,214,000 0.450026
普通股合 7,963,255,229 98.241176 115,147,624 1.420555 27,419,509 0.338269
计：
陆敏先生的委任须待获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准
后方会生效。
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
普通股股东 962,719,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持 股 1%-5%
普通股股东 387,943,270 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%以下
普通股股东 1,150,710,231 99.856234 447,300 0.038816 1,209,409 0.104950
其中:市值 50
万以下普通
股股东 399,100,508 99.904623 61,700 0.015445 319,315 0.079932
市值 50 万以
上普通股股
东 751,609,723 99.830559 385,600 0.051216 890,094 0.118225
（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除
外）在年度股东大会的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 审议及批准 1,538,653,501 99.892443 447,300 0.029040 1,209,409 0.078517
《公司 2019
年度利润分
配预案》及建
议宣派末期
股息
11 审议及批准 1,518,117,335 98.559194 19,987,3 1.297620 2,205,509 0.143186
《关于选举
董 事 的 议 66
案》，选举陆
敏先生为本
公司执行董
事，任期至第
十一届董事
会任期届满
时止
（四）关于议案表决的有关情况说明
会议第 1-7 及 11 项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所
持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。
会议第 8-10 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表
决权的 2/3 以上同意，获得通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（深圳）律师事务所
律师：于华明、钟兢
2、 律师见证结论意见：
会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议的表
决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 中国平安保险（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京安杰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
中国平安保险（集团）股份有限公司
2020 年 4 月 10 日
